United States Treasury JPMorgans Kundenbeziehungen zu iranischer Persönlichkeit

The US Treasury is key to JPMorgan Chase & Co (NYSE:). eingeleitet. I focused on Geschäftsbeziehungen der Bank zu Ocean Leonid Investments Ltd., einem Hedgefonds with mutmaßlichen Verbindungen zum iranischen Ölhändler Hossein Shamkhani, for example Bloomberg News. Profit from the New Yorker Bank as part of cooperation with it, suspension of the Dubai Financial Free Zone, all possible uses.

Auslöser der noch in der Anfangsphase befindlichen Untersuchung war ein Bericht vom 24.10.2022. Darin was Ocean Leonidas in Hedgefonds mit Niederlassungen in London, Dubai and identified Genf, der angeblich unter Shamkhanis Leitung steht. They can use JPMorgan, ABN Amro Bank NV and Marex Group Plc dem Fonds Leverage zur Verfügung gestellt haben.

Sowohl JPMorgan also works for the US Treasury Department, where he is on leave. Auch Vertreter von Ocean Leonid und Shamkhani, der über seinen Anwalt kontaktiert wurde, gaben keine Stellungnahme ab.

Ein Sprecher von Ocean Leonid Hatte zuvor jegliche Beteiligung Shamkhanis am Hedgefonds dementiert. This position was developed by Shamkhanis Anwalt so that he could leverage his capabilities by leveraging his mandates and their best ideas.

The insider knows that JPMorgan has no right to do so, unless Geschäftsbeziehungen zu Ocean Leonid zu beden, das Unternehmen noch Shamkhani auf Sanktionslisten stehen. The concentration of financial ministries, primarily in the assets of Shamkhanis, makes it possible to obtain additional information about compliance with bank requirements. In parallel with the Federal Reserve’s assessment of the Western financial institution in Shamkhanis Netzwerk, this cannot but affect the level of Angelegenheit.

Die US-Gesetzgebung verpflichtet Banken zu umfassenden Kundenüberprüfungen, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Verdächtige Aktivitäten müssen den Behörden gemeldet werden. Office of the Comptroller of the Currency and the Federal Reserve System, if you wish to Einhaltung dieser Vorschriften durch die Finanzinstitute zu überwachen.

In January 2020, the US Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control, with sanctions, took part in the current meeting dedicated to Shamkhani Vater, Ali Shamkhani, the protagonist of the words of the Iranian Oberstenfuehrer Ayatollah Ali Khamenei. Major developments in Iranian political policy and national coordination of activities.

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